Руководству банка "Биг-Энергия" шьют вымывание средств

21 августа состоялось судебное заседание Печерского райсуда Киева по иску одного из миноритарных акционеров банка "БИГ-Энергия" - Василия Шевчука, который требует отменить постановление правления Национального банка Украины о государственной регистрации и предоставлении банковской лицензии банку "БИГ-Энергия". Миноритарий заявляет о "целенаправленном вымывании активов менеджментом банка "БИГ-Энергия".

Как сообщил ЛІГАБізнесІнформ представитель В.Шевчука - Игорь Возник, прокуратурой Черниговской области были установлены факты незаконных операций выведения за пределы Украины денежных средств, которые могут свидетельствовать о легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. И.Возник отмечает, что "о данных фактах был уведомлен Национальный банк Украины, который до сих пор не осуществил никаких действий по предотвращению причин, способствовавших совершению неправомерных действий менеджментом банка "БИГ-Энергия".

По словам И.Возника, о нарушениях действующего законодательства прокуратурой был уведомлен заместитель главы правления Нацбанка Владимир Кротюк. "В тоже время, НБУ на обращения граждан, указывающих на конкретные нарушения в действиях менеджмента, отписывается, ссылаясь, что это компетенция правоохранительных органов. То есть, НБУ на данный момент не желает пресекать противоправную деятельность менеджмента банка", - комментирует представитель миноритарного акционера банка "БИГ-Энергия".

И.Возник отметил, что Службой безопасности Украины ждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (отмывание доходов, полученных незаконным путем). "В ходе уголовного дела установлено, что сотрудники банка "Биг-Энергия" имеют отношение к совершению этих преступлений. При этом на протяжении 2005-2006 годов со счетов, открытых в банке "Биг-Энергия", в теневой сектор было выведено 87 млн.грн.", - добавил он.

По его информации, на данный момент в Печерском суде города Киева открыто производство и назначены даты слушаний по следующим искам: административный иск о приостановлении банковской лицензии на осуществление международных банковских операций банка "Биг-Энергия"; административный иск об отмене государственной регистрации ОАО Банк "Биг-Энергия"; административный иск об отмене банковской лицензии банка "Биг-Энергия". "Данные иски поданы для того, что бы заставить НБУ предпринять меры по спасению банка, поскольку это единственное, что на данный момент может стабилизировать ситуацию в банке", - подчеркнул И.Возник.

Он разъяснил, что, согласно договору N520 от 3 июня 2002 г. банк "БИГ-Энергия" разместил депозит в банке "Ogres Komercbanca" (Латвия) на сумму $3 млн., который был использован как гарантия по кредитным обязательствам на аналогичную сумму компании "Ferrosteel Trading" перед латвийским банком. После невыполнения компанией своих обязательств перед "Ogres Komercbanca", последний перевел в свою собственность депозит "БИГ Энергии", при этом украинский банк потерял $3 млн., которые не могут быть возвращены либо компенсированы.

Согласно данным И.Возника, банк выкупил акции ОАО "Укренергозбереження" (договор купли-продажи NТр0670605 от 21.06.2005) и ОАО "Укрпромвуглезбагачення" (договор купли-продажи NТр0690605 от 25.06.2005) у компании "Ferrosteel Trading", по цене, превышающей стоимость этих ценных бумаг. В первом случае цена была завышена в 305 раз, во втором - в 445 раз. Общая сумма покупки акций составила 11,04 млн.грн., а общая сумма потерь, понесенных банком, составила более $5 млн., заключил И.Возник.

Напомним, ранее руководство ОАО "Банк "БИГ Энергия" обратилось в Нацбанк с просьбой защитить его от антирекламы и других действий, "предпринятых в последнее время неизвестными лицами и направленных на дестабилизацию работы учреждения". Представители банка говорят, что атаки на банк могут быть инициированы одним из собственников банка, который через аффилированные структуры владеет примерно 30% акций.

Инф.