Ukraine setzt 18 Websites auf die Liste verdächtiger Finanzprojekte

Die Nationale Wertpapier- und Börsenkommission (NSSMC) der Ukraine hat die Liste der dubiosen Investitionsprojekte erweitert, die unter dem Vorwand, in Krypto-Projekte und digitale Vermögenswerte zu investieren, Gelder sammeln.

Die Agentur sagte in einer Erklärung, dass aufgrund des Fehlens einer stabilen Gesetzgebung zur Regulierung von digitalen Vermögenswerten, Betrüger weiterhin in der Lage sind, dieses Vakuum zu nutzen, um Gelder oder digitale Vermögenswerte durch verdächtige Projekte zu veruntreuen, was oft zu einem vollständigen oder teilweisen Verlust für die Bürger führt.

Die Agentur stellt fest, dass Informationen über solche dubiosen Websites jetzt nicht nur auf Ukrainisch, sondern auch auf Englisch verfügbar sind. Dadurch können nicht nur ukrainische Bürger gewarnt werden, sondern auch Einwohner der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten, da diese Unternehmen oft Niederlassungen in der Ukraine haben.

Irakliy Baramiya, Mitglied des NSSMC, merkte an, dass er plant, mit Kollegen von europäischen und amerikanischen Regulierungsorganisationen zusammenzuarbeiten, um die Informationswirkung in diesem Bereich zu erhöhen.

Das NSSMC fügte der Liste der in das Register aufgenommenen potenziell betrügerischen Websites 18 Einträge hinzu. Dazu gehören Amega Global Ltd (amega.finance/ru), HYCM (hycm.com/ru), Accuindex (accuindex.com/rus), Duar Soft (duarsoft.com), CapitalXtend (capitalxtend. com/ru), Axiory (axiory.com/ru), Fondexx (fondexx.com), Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua), ForexChief (fcxchief.asia/ua) und IQcent (iqcent.com/ru).

Videforex (videforex.com/ru), Worldforex (kz.wforex.biz), Bethle Aster (blafx.com), Forex EuroClub (fxeuroclub.com), Vinex Trade (my. vintrade.io), BitcoinBTC (bitcoinbtc.cc), Alex Yanovsky School (action.alexyanovsky.com/start), Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com).

Eine vollständige Liste der dubiosen Websites ist auf der NSSMC-Website im Abschnitt Anlegerschutz zu finden. Anleger haben auch die Möglichkeit, dubiose Projekte anhand von 10 Kriterien selbst zu analysieren oder sich mit einer Anfrage an die Regulierungsbehörde zu wenden (E-Mail: info@nssmc.gov.ua).

Das Register der dubiosen Websites umfasst derzeit 188 Einträge. Die Liste wurde zuletzt im April dieses Jahres aktualisiert, als 14 weitere Websites hinzugefügt wurden.