La NBU a annulé la licence du plus grand changeur d'Ukraine

La Banque nationale d'Ukraine (NBU) a décidé d'annuler la licence du plus grand fournisseur de services de change en Ukraine, Finod LLC, dont le siège est à Odessa et qui compte plus de 400 bureaux de change dans tout le pays. Cette société est spécialisée dans le change de devises et fournit d'autres services financiers.

C'est ce que rapporte le service de presse de la NBU.

Selon le régulateur, au cours des six premiers mois de 2023, Finod LLC a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 2 milliards 115,25 millions d'UAH, ce qui a propulsé la société en tête du classement des institutions financières selon cet indicateur. Le bénéfice net du changeur était de 61,96 millions d'UAH.

Auparavant, la NBU avait pris des mesures coercitives à l'encontre de Finod LLC, exigeant notamment que la société prenne des mesures pour éliminer les violations et leurs causes. Cependant, la société n'a pas respecté ces exigences dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de sa licence.

Auparavant, Finod LLC avait également obtenu des licences pour fournir des services d'affacturage, des prêts financiers, du crédit-bail, des garanties et des cautions, qui ont également été annulées.

La NBU a également révoqué la licence de FC Rialto LLC, car la réputation du propriétaire et du gérant de cette institution financière n'était pas "irréprochable".

La veille, la NBU a retiré les licences bancaires de JSC Concorde Bank et a décidé de liquider cette institution financière à compter du 1er août.