La Bulgarie figure sur la «liste grise» GAFI

Le Groupe international de lutte contre le blanchiment d'argent (GAFI) a décidé d'inclure la Bulgarie dans la "liste grise" des pays nécessitant une surveillance renforcée dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Cette information a été publiée à l'issue d'une réunion de trois jours du GAFI à Singapour, selon Yevropeiska Pravda.

Ajouter un pays à la "liste grise" GAFI signifie que le pays s'engage à coopérer activement avec le régulateur pour remédier aux lacunes stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

La Bulgarie est désormais le deuxième État membre de l'UE à faire l'objet d'une surveillance renforcée de la part du GAFI. Auparavant, en juin, la Croatie avait été ajoutée à la liste.

Outre la Bulgarie, la "liste grise" La "liste grise" du GAFI comprend l'Albanie et la Turquie. Plus de 200 pays et juridictions se sont engagés à mettre en œuvre les recommandations du GAFI et sont régulièrement évalués pour leurs efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes.