В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр

Налоговая милиция Голосеевского района Киева разоблачили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в денежную наличность.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, центр был организован местным жителем, который привлек к нелегальному бизнесу своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко распределены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а соучастник выполнял функции курьера, доставляя клиентам денежную наличность и поддельные документы о якобы предоставленных услугах.

Во время обыска в помещении офиса конвертационного центра, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тыс.грн. денежной наличности, которая предназначались клиентам.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сборщики налогов устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению причиненного государству ущерба.

Инф.