В Киеве накрыли очередной конвертационный центр

Работники налоговой милиции Голосеевского района столицы прекратили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в денежную наличность.

Организовал его местный житель, привлекший к нелегальному бизнесу своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко разделены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а соучастник выполнял функции курьера, доставляя клиентам денежную наличность и липовые документы о якобы предоставленных услугах или поставленном товаре. Услугами этой парочки пользовались легальные предприятия, не желавшие делиться прибылями с государством.

Во время обыска в помещении офиса конвертаторов, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, где сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тыс. грн. денежной наличности, предназначавшейся клиентам.
Возбуждено уголовное дело. Ныне налоговики устанавливают клиентов конвертационного центра и принимают меры по возмещению причиненного государству ущерба.

По материалам Главного управления налоговой милиции ГНА Украины

Инф. sta