Должностные лица одного из харьковских ООО, директор которого вместе с тем является и учредителем предприятия, на протяжении сентября 2005 года-марта 2006 года осуществляли финансово-хозяйственную деятельность с другим предприятием, имевшим признака фиктивности. Для занижения стоимости объекта налогообложения они получили от фиктивного предприятия товарно-материальных ценностей на общую сумму 1361,4 тыс. грн., которые в дальнейшем ввели в легальный оборот и реализовали предприятиям Украины.

Правонарушители не смогли предоставить документальных подтверждений относительно происхождения товарно-материальных ценностей, а также целесообразности проведения финансово-хозяйственных операций с фиктивным предприятием. Кроме того, выяснилось, что общество по юридическому и фактическому адресу не находится.

По указанному факту ждено уголовное дело.

По материалам Департамента ГНАУ
по борьбе с отмыванием доходов,
полученных преступным путем

Инф. Sta