В Крыму преступная группировка незаконно конвертировала денежные средства

В Крыму сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность организованной преступной группировки, действовавшей в банковско-финансовой сфере и специализировавшейся на незаконной конвертации денежных средств. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины.

Возглавлял нелегальную структуру директор одного из симферопольских частных предприятий, которое с целью противоправной деятельности зарегистрировало несколько фиктивных фирм. На их расчетные счета направлялись средства клиентов конвертационного центра. Потом мошенники проводили бестоварные операции, предварительно оформляя поддельную документацию, и переводили деньги в наличные.

Основными клиентами теневиков были субъекты предпринимательской деятельности Днепропетровска, Киева и Крыма, среди которых – больницы, санатории и промышленные предприятия, не желавшие делиться прибылями с государством. Таким образом за время деятельности „конверта” через его счета прошло около 15 млн. грн..

В офисах нелегальной структуры оперативники налоговой обнаружили бланки и печати фиктивных фирм, «черную» бухгалтерию, которая красноречиво свидетельствовала о противоправной деятельности, а также 150 тысяч гривень наличными, которые предназначались очередному клиенту.

Инф. dengi-info