Два одесских конвертационных центра скрыли от налогообложения 50 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции г.Одессы выявили два конвертационных центра, оборот которых за время их деятельности составил около 50 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Одесской области.

В ходе обыска в одной из фирм налоговики обнаружили и изъяли печати, бухгалтерскую и налоговую документацию 6-ти предприятий различных форм собственности. Иначе говоря, здесь действовал так называемый "конвертационный центр", оказывающий услуги по обналичиванию денежных средств, которые, впоследствии, выводились мошенниками из-под налогообложения. За время работы конвертационного центра в теневой оборот вывели 30 млн. грн., передает Интерфакс-Украина.

Еще один обыск провели в квартире дома в центре города, где, как оказалось, также расположился офис другого конвертационного центра. С августа прошлого года через его расчётные счета мошенники "проконвертировали" порядка 20 млн. грн. В процессе обыска налоговики обнаружили печати и пакеты документов 7-ми частных предприятий, зарегистрированных в регионе, а также пакеты документов 5-ти иностранных фирм.

По обоим делам ведется следствие.

Инф. dengi-info