В Житомире ликвидирован крупный конвертационный центр

В Житомире работники налоговой милиции ликвидировали незаконную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, с помощью которой в теневой сектор экономики попадали десятки миллионов гривень.

Как сообщает главное Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), во время расследования уголовного дела в отношении руководителей одной из житомирских фирм, сумевших за последние два года недоплатить в бюджет около 10 млн.грн., был обнаружен мощный нелегальный конвертационный центр, организованный с целью предоставления услуг по незаконной конвертации денежных средств в "наличку" предприятиям и организациям области.

По данным ГНАУ, для этого была зарегистрирована целая сеть фиктивных предприятий, через счета которых направлялись финансовые потоки. От этих фирм в дальнейшем оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции. Таким образом, общий объем противозаконных операций, осуществленных теневиками, составил более 70 млн.грн.

По информации налоговой милиции, во время обыска в помещениях конвертационного центра оперативники налоговой изъяли десятки штампов, печатей и бланков фиктивных фирм, чековые книжки и первичную финансово-бухгалтерскую документацию, а также другие доказательства преступной деятельности. На данный момент организаторы нелегального бизнеса задержаны.

Напомним, такие криминальные виды деятельности, как фиктивное предпринимательство и подделка финансово-хозяйственной документации, предусмотрены ч.2 ст.205 и ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины.

Инф.