В Киеве разоблачили мошенников, которые прокручивали миллиардные сделки

Сотрудники столичной налоговой милиции пресекли деятельность физических лиц-нерезидентов, по большей части граждан России, Молдовы и стран Балтии, которые по мошеннической схеме осуществляли перечисление валютных средств за границу без уплаты сбора в Пенсионный фонд, сообщает УНИАН

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, эти лица регистрировались в г. Киеве как субъекты предпринимательской деятельности и открывали счета в одном из отечественных банков. После этого через торговца ценными бумагами реализовывались векселя предприятий, зарегистрированных в Луганске, Днепропетровске и Киеве. Общая сумма соглашений составляла более 1,5 млрд. грн.

Налоговой проверкой было установлено, что отечественные предприятия были «фиктивными» фирмами, или же ликвидированными по решению суда. В целом с октября 2005 по февраль 2006 года злоумышленниками было проведено операций по купле-продаже валюты на сумму более 2,6 млрд. грн.

Как показал экономический анализ теневой схемы, она позволяла отмывать и легализовать деньги и товар крупным импортерам. К тому же во время ввоза товара в Украину занижалась его реальная стоимость и соответственно – уплата НДС на импорт.

Инф. proua