Иностранцы пытались завладеть деньгами украинских банковских учреждений

Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты экономики Службы безопасности Украины локализовали противоправную деятельность группы иностранных граждан, которые пытались завладеть деньгами украинских банковских учреждений, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в пресс-службе, в состав международной преступной группировки входили граждане Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Злоумышленники использовали схему изьятия валютных средств с коррсчетов в особенно крупных размерах. Сутью одного из механизмов было выведение хозяйственного спора между украинскими предприятиями (ответчик обычно государственное предприятие) за пределы Украины с целью ее последующего рассмотрения в заграничных судебных учреждениях. Для этого создавалась подставная иностранная фирма, которой якобы задолжало украинское предприятие. Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями, мошенники добивались незаконного судебного решения о взыскании вроде бы нанесенных им убытков из банка, где содержались счета украинской фирмы-ответчика. При этом банк о рассмотрении его дела в иностранном суде преднамеренно не информировался.

В результате совместных действий Службы безопасности Украины с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Федеральной Службой безопасности Российской Федерации и Службой информации и безопасности Республики Молдова этот противоправный механизм был разоблачен и нашему государству возвращено 60,6 миллионов гривень. Спецслужбой поинформированы отечественные банки с целью сделать невозможным повтор подобных преступных действий.

Инф. dengi-info