Отмыванию денег помешает заморозка счетов

За последнее время российская банковская система почувствовала на себе пристальное внимание государственных органов по борьбе с отмыванием денег. Тщательные проверки, по результатам которых приостанавливалось действие банковских лицензий, проводил заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов, который, как предполагают следователи прокуратуры, именно из-за этой своей деятельности и был убит тремя наемниками. Ожидается, что до полного раскрытия дела осталось совсем недолго, а война против грязных денег идет прежним ходом.

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков рассказал в интервью "Российской газете" о том, как в настоящее время обстоят дела с решением наболевшей для нашей страны проблемы. Одним из ключевых вопросов беседы стал незаконный увод капиталов за рубеж и эффективные способы борьбы с ним. Зубков отметил явную положительную тенденцию в совместной работе Финмониторинга и силовиков, которые выявляют и перекрывают существующие каналы отправки в заграничные банки колоссальных сумм денег для обналичивания.

В последнее время, отметил он, в решении этой непростой задачи достигаются серьезные успехи. Лучшее тому доказательство – недавняя операция по пресечению преступной деятельности так называемой "шайки банкиров", в которую были вовлечены 10 банков-"прачечных". За время "сотрудничества" им удалось обналичить сумму, которая составляет четвертую часть Стабилизационного фонда России, и вывести значительную ее часть за рубеж.

Как объяснил Зубков, такие ситуации, когда силовикам удается своевременно выявить и преступные группировки, и каналы, по которым они выводят капитал за пределы России, но деньги тем не менее задержать не удается, и они оказываются на счетах иностранных банков, предназначенных для "отмывания", возникают достаточно часто, причем пока эффективного способа что-то предпринять не существует. И это, по словам главы службы Росфинмониторинга, - проблема, которая требует решения в самое ближайшее время. О способе Виктор Зубков тоже рассказал: это внесение дополнений в соответствующее законодательство, которые позволят оставить деньги на родине.

В настоящее время норма о превентивном замораживании банковского счета сроком на 45 суток в России попросту отсутствует. Если бы она существовала, тогда заблокировать счета любой криминальной или подозрительной структуры можно было бы еще до того, как средства с них "утекут" за рубеж. Тогда у правоохранительных органов появится возможность начать собственное расследование крупных финансовых афер, причем в нормальном режиме. Зубков подчеркнул, что законодатели уже осведомлены о необходимости введения указанной нормы, так что работа в этом направлении уже ведется и, поскольку специфика текущего момента явно требует повышенной активности, возможно, принесет свои плоды уже очень скоро.

Валерия Веревкина

Инф. utro