В Испании раскрыта крупнейшая международная финансовая афера

Правоохранительные органы Испании раскрыли крупнейшую международную финансовую аферу. На счетах двух иностранных банков заморожено 2 млрд. евро. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении испанской прокуратуры по делам о коррупции.

"После проведенных в рамках операции под кодовым названием "Свитер" обысков в мадридских и барселонских филиалах португальского банка "Эшпириту Санту" и в мадридском филиале Парижского национального банка были заморожены счета в этих банках на общую сумму в 2 млрд. евро", - говорится в сообщении прокуратуры. По обнародованной информации, "обыски и выемка документов производилась с утра в четверг до утра пятницы силами 180 сотрудников Гражданской гвардии (испанской жандармерии - ред.) и Налоговой службы".

Данные клиентов банков не приводятся, однако в сообщении отмечается, что речь идет не об испанских, а о международных "трестах", которые подозреваются "в незаконном вывозе капиталов в особо крупных размерах, отмывании денег и неуплате налогов". "Один из этих международных трестов, действовавших на португальском острове Мадейра, уходил от налогов, прокручивая свои капиталы в Люксембурге и Франции перед тем, как разместить их на срочных вкладах в Испании", - сообщает прокуратура. Она подчеркивает, что "речь идет о крупнейшей международной финансовой афере, в расследовании которой принимают участие правоохранительные органы нескольких стран".

Как передает РИА "Новости", французский и португальский банки являются крупнейшими финансовыми учреждениями в своих странах. Руководство их отделениями в Испании заверяет в опубликованном специальном заявлении, что "дело ждено не против самих банков, а против некоторых клиентов, и что банки оказывают содействие следствию". Между тем, по поступающим из Лиссабона сообщениям, португальские власти уже больше года расследуют деятельность банка "Эшпириту Санту" "по подозрению в отмывании капиталов".

Инф.