В Днепропетровске разоблачены 4 лица, которые "отмыли" 27 млн грн.

В Днепропетровске сотрудниками правоохранительных органов в области разоблачены четыре местных жителя, которые на протяжении последних двух лет создали пять фиктивных предприятий, и занимались незаконной финансовой деятельностью и переводом денежных средств в наличность. Так правонарушители перевели в наличность свыше 27 млн грн, сообщает Департамент по связям с общественностью МВД Украины.

Органами прокуратуры ждено уголовное дело по признакам незаконного действия с документами на перевод, платежным карточкам и другим средствам доступа к банковским счетам, оборудование для их изготовления.

Инф. rbc