29 листопада 2005 року прокуратурою за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Луганській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України відносно посадових осіб комерційної фірми та приватного підприємства.

 

Встановлено, що посадові особи комерційної фірми та приватного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем та здійснивши підроблення простих векселів номіналом 2,5 млн. грн., 5 млн. грн., векселедавцем яких є металургійний комбінат, заволоділи коштами іншого товариства, передавши їм ці векселі.

 

Отримані злочинним шляхом грошові кошти в сумі 1 млн. грн. надійшли на розрахунковий рахунок комерційної фірми й приватного підприємства від товариства та в подальшому легалізовані шляхом використання у господарській діяльності підприємства.

 

Прес-служба ДПА України