СБУ изъяла в столице 4 млн.грн. "налички"

В ходе проведения специальной операции сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в г. Киев изъяли валюту на сумму свыше 4 млн.грн. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили уставные документы и печати 489-ти фиктивных предприятий, которые использовались в схеме конвертации, подделанные бланки финансовой отчетности, а также аппаратуру модемной связи "банк-клиент".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Управления СБУ, в частности, в результате операции прекращена деятельность финансовой структуры, осуществлявшей махинации по переводу безналичных средств в "наличку" и помогавшей клиентам-заказчикам уменьшить размеры обязательных платежей в Госбюджет. Установлено, что так называемый "конвертационный центр" обслуживал субъектов хозяйствования Киевской области. "Используя копии паспортов и идентификационных кодов жителей столицы, организаторы теневой финансовой структуры создали сеть из более чем 20-ти фиктивных фирм. На счета этих "фантомов" клиенты перечисляли безналичные средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные, строительные работы", - отметили в СБУ. По утверждению правоохранительных органов, махинации с финансово-хозяйственными документами позволяли злоумышленникам получать в банках "наличку", а также подделывать отчетность с целью уклонения от налогообложения.

Вместе с тем, милиция и сотрудники СБУ провели обыски в офисах фирм, задействованных в махинациях, расположенных в Печерском, Подольском и Шевченковском районах столицы. Как результат, изъяты около 40 копий паспортов граждан Украины, которые дельцами использовались для регистрации "фирм-фантомов". По решению суда Голосеевского района г. Киев, на счетах злоумышленников, открытых в одном из коммерческих банков, были заблокированы около 1,8 млн.грн. ждено уголовное дело.

Инф.