На Днепропетровщине разоблачено очередной "конвертационный" центр

Сборщики налогов Днепропетровщины прекратили деятельность "конвертационного" центра, который осуществлял минимизацию налоговых обязательств и предоставлял услуги предприятиям по переведению безналичных средств в денежную наличность, используя реквизиты транзитных фирм. Об этом FINANCE сообщила пресс-служба ГНА Украины.

Выяснилось, что участники центра минимизировали налоговые обязательства, предоставляя заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полные пакеты документов (фиктивные соглашения, счета, накладные, налоговые накладные и доверенности на право осуществления хозяйственных операций с отражениями печатей транзитных и фиктивных предприятий).

Как сообщается, клиентами центра были предприятия топливно-энергетического комплекса городов Днепропетровска и Кривого Рога, которые пересчитывали безналичные средства на счета транзитного частного предпринимателя (соучастника) за будто бы поставленные товарно-материальные ценности и выполненные ремонтные работы согласно фиктивным соглашениям. В дальнейшем участники преступной группировки с помощью системы "клиент-банк" пересчитывали денежные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепропетровской, Запорожской областях и г. Киеве.

Снимал денежную наличность организатор преступной группировки с помощью чековых книжек и пластиковых карточек, используя при этом связи с банковскими работниками. В общем, за срок преступной деятельности правонарушители незаконно перевели в денежную наличность свыше 55 млн грн.

Так, 15 января 2006 года организатор преступной группы был задержан при снятии наличных средств.

За указанным фактом ждено уголовное дело.

Инф. finance