Фиктивные предприниматели "отмыли" более 10 млн.грн.

В Житомирской области разоблачены фиктивные предприниматели, которые легализовали свыше 10 млн.грн. при содействии налоговиков.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, прокуратурой Житомирской области в ходе проведения проверки соблюдения требований законов о налогообложении установлено, что на территории региона было организовано несколько коммерческих предприятий, которые путем фиктивных операций получили свыше 10 млн.грн. и затем перевели их в наличность.

"Эти правонарушения стали возможны благодаря содействию служащих одной налоговой инспекции, которые не только соглашались с отчетностью этих предприятий, но и составили акт их проверки", - указали в Генпрокуратуре.

Прокуратурой области ждены уголовные дела по факту совершения неустановленными лицами преступлений, предусмотренных частью 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), частью 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем), частью 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, а также по факту совершения налоговиками преступлений, предусмотренных частью 1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Инф.