Кабмин и НБУ объявляют бой отмыванию преступных доходов

Как передает УНИАН, Кабмином и НБУ утвержден план мероприятий на 2007 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Текст постановления Кабмина и НБУ №136 от 31 января 2007 года обнародован на сайте правительства.

Постановлением, среди прочего, предусматривается, что Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности Украины, Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и передать его субъектам первичного финансового мониторинга.

Также, в феврале 2007 года должна быть создана информационно-справочная база данных об утраченных документах, заверяющих личность. Предусматривается предоставление банкам доступа к этой системе.

Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку будет необходимо ежеквартально проводить мониторинг соглашений, которые заключаются торговцами ценными бумагами, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами хозяйствования через оффшорные зоны.

ELCOMART Финансы

Инф. e-finance