4 миллиарда были спрятаны в благотворительном фонде

Как сообщает интернет-издание podrobnosti, в Одесской области открыто пять уголовных дел в отношении лиц, которые незаконно легализовали 4 миллиарда гривен.

Правонарушители создали конвертационный центр под видом благотворительного фонда и общественной организации. Сумма оборота средств в этом центре составила 4 млрд  гривень, таким образом, преступники нанесли ущерб в размере более 100 млн гривень.

На данный момент мошенникам вынесен приговор суда.

Кроме того, в Одесской области двое служебных лиц пытались незаконно возместить 4 млн гривень в качестве налога  на добавленную стоимость. По факту преступления также возбуждено уголовное дело.

ELCOMART Финансы

Инф. "e-finance">e-finance