Как из России утекают миллиарды

Латвия может быть замешана в крупной схеме отмывания баснословных денежных сумм из России, которые проходили через российский банк "Дисконт" и австрийский "Raiffeisen Zentralbank". Латвийские правоохранительные органы, которые могут быть задействованы в расследовании этого дела, воздерживаются от комментариев прессе, а представитель латвийской банковской отрасли уверен, что латвийские банки действовали в рамках латвийского законодательства. Об этом сегодня пишет латвийское издание "Telegraf".

В статье говорится, что расследованием этой масштабной аферы с прошлого года занимаются российские и австрийские правоохранительные органы. Как сообщили британской газете "The Financial Times" в прокуратуре Вены, последняя продолжает расследование вместе с коллегами из Латвии, куда в рамках мошеннической схемы из Австрии якобы была перечислена часть денег. Пресс-секретарь латвийской Генпрокуратуры Дзинтра Витолиня рассказала газете "Telegraf", что латвийская прокуратура не комментирует запросы о правовой помощи, поступившие из-за границы. Начальник Службы по предотвращению легализации средств, полученных незаконным путем, Виестур Бурканс рассказал, что при расследовании таких случаев его служба обычно напрямую контактирует с таким же иностранным ведомством. Но если за помощью обращалась австрийская прокуратура, следовательно, она могла сотрудничать только с местной прокуратурой.

О каких же деньгах идет речь? По информации журнала "The New Times", в 2006 году по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России была раскрыта схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. А.Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы Администрации Президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым. Как заявляют источники "The New Times", А.Бортников якобы курировал отток денег различных коммерческих структур, занимающихся продажей электроники в России.

Схема по массовому выводу денег за границу работала следующим образом. Главными узловыми элементами были два банка - Московский коммерческий банк "Дисконт" и австрийский "Raiffeisen Zentralbank". Из ряда российских банков средства переводились на счета подставных фирм в "Дисконте", а из последнего разными способами через "Raiffeisen Zentralbank" - в другие иностранные банки на счета оффшорных компаний. По данным "The New Times", только за июнь-август 2006 г. по этой схеме из России было выведено более $1,5 млрд. Австрийская прокуратура таких цифр не предоставляет, однако сообщает, что замороженные в Австрии $4 млн. были только незначительной частью средств, которые успели пройти через корреспондентские счета "Дисконта" в "Raiffeisen Zentralbank". По данным "The Financial Times", в день, когда австрийские правоохранительные органы получили уведомление о подозрительных банковских операциях, на счета "Дисконта" поступило $44 млн., которые немедленно были переведены 34 оффшорным компаниям. Министерство внутренних дел Австрии также заявило, что ему удалось проследить прохождение через счета "Дисконта" в "Raiffeisen Zentralbank" более $112 млн., которые были перечислены в 50 оффшорных компаний.

При чем же здесь Андрей Козлов? Оказывается, в марте 2006 г. в департаменте Центрального банка России (ЦБР), ответственном за банковское лицензирование и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом А.Козловым, был подготовлен аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами. Информация, озвученная в докладе, была взята на проверку Департаментом экономической безопасности МВД. К концу августа общая схема потока денег через "Дисконт" и "Raiffeisen Zentralbank" была установлена, и 31 августа зампред ЦБР лично настоял на отзыве лицензии у российского банка. Спустя 8 дней по итогам проверки департамента экономической безопасности МВД и при непосредственном содействии А.Козлова было возбуждено уголовное дело № 248089 в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников банка "Дисконт". Еще через 5 дней, 13 сентября 2006 года, на зампреда ЦБР было совершено покушение, от полученных ранений А.Козлов умер на следующее утро в больнице.

Впрочем, отмечает газета, пока не известно, о каких латвийских банках идет речь и каким образом их могли задействовать в описанной схеме отмывания денег. Как пояснил изданию "Telegraf" президент Латвийской ассоциации коммерческих банков Теодор Тверийонс, если даже какое-то нарушение и имело место, то вся информация об этом может быть только у прокуратуры. По его словам, вполне возможно, что операция, которая была осуществлена через латвийский банк, по всем формальным признакам выглядела абсолютно законно, а местный банк попросту не имел возможности ее проверить и выяснить, что она является частью какой-то сложной незаконной схемы. Теоретически можно предположить, что латвийский банк даже сообщил о подозрительной операции, благодаря чему ее и удалось проследить.

Инф. " ">