ВР намерена внести изменения в закон о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект в первом чтении проголосовали 228 из 262 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект вносит изменения, как в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", так и в Гражданский кодекс Украины, в законы Украины "О банках и банковской деятельности", "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".

Изменения в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (дальше - Закон) предусматривают, что к финансовым операциям относятся:
- любой перевод средств, а не только из счета на счет;
- принятие ставок и выплата (передача) выигрышей (призов) в любую другую ную у;
- покупка (продажа) или погашение чеков, векселей, других платежных документов;
- операции по счетам (действующая редакция предусматривает только такую операцию, как открытие счета).

Проект дает определение таким терминам, как: „активы”, „прибылеполучатели”, „деловые отношения” „политические деятели”.

Предлагается, чтобы субъектами первичного финансового мониторинга были:
- торговцы недвижимостью (риэлторы);
- торговцы драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- нотариусы, адвокаты, лица, предоставляющие юридические услуги;
- аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющие услуги по бухгалтерскому учету.

Для субъектов первичного финансового мониторинга устанавливается обязанность сообщать Уполномоченный орган о финансовых операциях:
- подлежащих обязательному финансовому мониторингу на протяжении трех рабочих дней с даты их регистрации;
- относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они могут проводиться с целью легализации доходов, в день возникновения такого подозрения;
- относительно которых есть мотивированное подозрение в том, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма, в день их выявления.

Устанавливается обязанность для субъекта первичного финансового мониторинга применять предупреждающие мероприятия по:
- иностранным финансовым учреждениям в случае установления с ними деловых отношений;
- иностранным политическим деятелям.

Инф. "unian">unian