Украину ознакомят с методами борьбы с отмыванием "грязных" денег

Делегация Украины приглашена к участию в XXIII пленарном заседании Комитета по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию денег ("Moneyval"), которое состоится 5-7 июня в Страсбурге (Франция).

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Министерства юстиции, по словам Министра Александра Лавриновича, целью заседания является осуществление анализа и оценки текущей ситуации в мире, связанной с легализацией доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма.

Так, в частности, на заседании планируется проанализировать новейшие тенденции в развитии этой преступной деятельности, а также возможные пути противодействия. Планируется обсудить новые меры для предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов в государствах - членах региональных объединений "Moneyval".

В состав делегации Украины входят представители Министерства юстиции, Госфинмониторинга Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В заседании примут участие специалисты стран - членов ЕС, Совета Европы, а также ряда профильных мировых и международных организаций - Секретариата Группы по разработке финансовых мер противодействия отмыванию средств (FATF), Интерпола, Международного валютного фонда, комитетов и программ ООН, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Оффшорной группы банковских наблюдателей, Эгмонтской группы и др.

Инф. " ">