В Киеве ликвидирован подпольный конвертационный центр

Сотрудники киевского Управления Службы безопасности пресекли деятельность конвертационного центра. В сферу "компетенции" незаконных конвертаторов, среди прочего, входило предоставление услуг по минимизации обязательных отчислений в госбюджет, проведение "бестоварных" транзитных операций и легализация теневых средств.

Как сообщили в пресс-группе УСБУ в г. Киев, в ходе операции, проведенной сотрудниками СБУ, в офисных помещениях теневой финансовой структуры изъято свыше 67 тыс. наличных в национальной валюте, а также свыше 70 тыс. - в иностранной. Согласно документации, найденной в служебных помещениях конвертационного центра (оригиналы регистрационных учредительных документов, печати и бланки финансово-хозяйственной отчетности с признаками фиктивности), в противоправном денежном обращении находились свыше 30 фиктивных отечественных предприятий и несколько учреждений, зарегистрированных на иностранных граждан. Сведения о датах и суммах проконвертованных как в Украине, так и за ее пределами средств, содержались в электронной сети предприятий, задействованных в схеме конвертации. В нескольких столичных банках арестованы счета фиктивных структур, на которых заблокированы свыше 4 миллионов гривень.

По материалам УСБУ следователи Голосеевского райуправления Главного управления МВД в Киеве возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт).

Инф. " ">