В Киеве пресекли деятельность конвертационного центра

Деятельность подпольного конвертационного центра, который проводил незаконные сделки по противоправному переводу в наличные безналичных средств, пресечена управлением СБ Украины в городе Киеве.

По сообщению пресс-группы УСБУ в г. Киеве, в "сферу компетенции" незаконных конвертаторов входило также предоставление услуг по минимизации обязательных отчислений в государственный бюджет, проведение "бестоварных" транзитных операций и легализация теневых средств.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления, в офисных помещениях теневой финансовой структуры изъято свыше 67000 наличных денег в национальной валюте, а также свыше 70000 – в иностранной. Согласно документации, найденной в служебных помещениях конвертационного центра (оригиналы регистрационных учредительных документов, печати и бланки финансово-хозяйственной отчетности с признаками фиктивности), в противоправном денежном обращении применялись свыше 30 фиктивных отечественных предприятий и нескольких учреждений, зарегистрированных на иностранных граждан. Сведения о датах и суммах проконвертованных как в Украине, так и за ее границами денег, содержались в электронной сети предприятий, дельных документов).

В нескольких столичных банках арестованы счета фиктивных структур, на которых заблокировано свыше 4 миллионов гривен. По материалам УСБУ следователями Голосеевского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 Уголовного кодекса Украины. УНИАН

Инф. "mignews">mignews