В Кировоградской области отмывали «грязные» деньги

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Кировоградские области в ходе оперативно-профилактической операции «Фирма» разоблачили работу конвертационного центра, через счета которого в 2006-2007 годах было легализовано более 20 млн. грн.

Об этом сообщили в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.

Согласно предоставленной информации, услугами «конвертационного» центра пользовались около 20 субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированные в разных регионах Украины, передает «УНИАН».

Организатором нелегальной деятельности оказался кировоградский частный предприниматель. Он был задержан 18 июня на выходе из филиала банка, при досмотре у него выявлены и изъяты наличные средства в сумме 450 тыс. грн. В настоящее время сотрудниками УНМ ГНА в области проводятся мероприятия по установлению субъектов хозяйственной деятельности, которые пользовались услугами указанного «конвертационного» центра, и других лиц, причастных к его деятельности.

Инф. "for-ua">for-ua