Новый эстонский закон затруднит отмывание денег

Министерство финансов Эстонии отправило на первый круг согласования проект закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, с принятием которого в юриспруденцию Эстонии войдут две директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

После вступления в силу законопроекта расширится круг лиц, обязанных в силу своей экономической, профессиональной и служебной деятельности применять требования закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.

В число таких лиц входят банки и все оказывающие финансовые услуги предприятия, устроители лотерей, девелоперы недвижимости, владельцы ломбардов, аудиторы, бухгалтерские и консультационные фирмы. Все торговые предприятия, получающие наличными свыше 200 000 крон (либо в иной валюте), и в некоторых случаях нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, банкротные управляющие и прочие лица, оказывающие юридические услуги.

Согласно проекту, регистрации в регистре экономической деятельности подлежат все оказывающие финансовые услуги предприниматели, не входящие в сферу надзора финансовой инспекции. В числе прочих должны регистрироваться также фирмы, предлагающие SMS кредиты.

Инф. "finance">finance