В Донецкой области ликвидирован мощный конвертационный центр

На территории Донецкой области прекращена деятельность мощнейшего за последние годы конвертационного центра.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе следствия разоблачены свыше 20 фиктивных предприятий, которые работали в ряде областей Украины и через счета которых переведено в денежную наличность более полмиллиарда гривень.

Досудебное следствие в этом уголовном деле уже завершено, 7 обвиняемых в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества и легализации средств, добытых преступным путем, предстанут перед судом.

Инф. " ">