В Винницкой области «отмыли» полтора миллиона гривень

Сотрудники Государственной налоговой администрации в Винницкой области возбудили уголовное дело по факту «отмывания» 1,3 млн. грн., полученных незаконным путем.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей ГНА в Винницкой области, в течение 2006 года с расчетного счета одного из предприятий было снято наличностью 1,3 млн. грн. на закупку товаров и оплату услуг. Во время проверки предприятия налоговой милицией было установлено, что оно с момента регистрации никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело. Основатель и директор предприятия заявил, что регистрационные документы были похищены из его автомобиля неизвестными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство, причинившее большой ущерб государству) и статье 209 ч. 3 (отмывание доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах).

Инф. "for-ua">for-ua