В Киевеждено дело по факту отмывания денег в сфере страхования

Столичная прокуратурадила уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах путем фиктивного предпринимательства при создании страховой компании, которая зарегистрирована на подставных лиц.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе прокуратуры Киева, установлено, что эти лица не намерены были осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность и на протяжении нескольких месяцев заключали договоры страхования клиентов, получая страховые платежи на сумму свыше 1 млрд. 340 млн. грн. В дальнейшем они перестраховывали своих клиентов в страховых компаниях за границей, легализируя таким образом денежные средства.

В настоящее время уголовное дело,жденное по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины, расследует одна из районных прокуратур Киева.

Инф. e-finance.com.ua