На Волыни разоблачена попытка легализации незаконно добытых 5 млн. грн.

Управление СБУ в Волынской области разоблачена попытка легализации средств на общую сумму 5 млн. грн., противоправно добытых путем создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Об этом «proUA» сообщила пресс-служба СБУ в Волынской области.

Согласно сообщению, на счета ряда фиктивно зарегистрированных частных предприятий за якобы предоставленные услуги одной из коммерческих структур региона было перечислено свыше 5 млн. грн., которые через банки выдавались наличными неустановленным лицам. При этом указанные выше финансовые ресурсы физические лица, на которых были зарегистрированы предпринимательские структуры, не получали, услуг не предоставляли, предпринимательской деятельностью не занимались, доходов не получали и лично наличные со своих счетов не получали.

По указанным фактам УСБУ в Волынской области 12 сентября с.г. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Инф. "proua">proua