Деньги в Украине отмывают… стабильно

Ситуация с отмыванием преступных доходов в Украине в течение последних лет остается стабильной: все основные схемы выявлены и тенденция к возрастанию объемов легализации грязных денег не наблюдается. Об этом сообщил глава Государственного комитета финансового мониторинга Украины Сергей Гуржий.

"В течение уже пяти лет у нас идет стабильное количество и по суммам, и по сообщениям о сомнительных операциях. То есть, всплеска не наблюдается", - сказал он в ходе заседания Эгмонтской группы, которое проходит в Киеве 16-18 октября.

Как сообщалось, в феврале 2006 года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) прекратила усиленный мониторинг Украины. В феврале 2004 года FATF исключил Украину из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, в котором она числилась с сентября 2001 года.

Эгмонтская группа объединяет подразделения финансовых разведок 107 страны. Основной целью ее деятельности является обеспечение обмена информацией в делах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Госфинмониторинг Украины является членом Эгмонтской группы с 2004 года.

Инф. "mignews">mignews