В Донецкой области раскрыт мощный конвертационный центр

В Донецкой области раскрыта и прекращена деятельность незаконного конвертационного центра. Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Марина Остапенко.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, М.Остапенко уточнила: "Сотрудники СБУ установили, что в начале 2007 года несколько донетчан, среди которых были предприниматели, бухгалтеры, юристы, бывшие налоговики, создали организованную преступную группировку для создания эффективного предприятия и уклонения от налогов, а также для легализации доходов, полученных преступным путем".

По ее словам, для выведения средств в теневой сектор злоумышленники организовали конвертационный центр. Его основу составляли 9 фиктивных предприятий, которые якобы занимались реализацией нефтепродуктов, стройматериалов, угля.

"Услугами незаконного центра пользовались более ста коммерческих структур. За обналичивание средств преступники получали до 5%. Общая сумма составляла более 60 млн грн. ежемесячно", - отметила пресс-секретарь СБУ.

В результате операции правоохранительные органы задержали шестерых участников преступной структуры, из них три арестованы.

В ходе проведения обысков изъята фиктивная финансово-хозяйственная документация и печати несуществующих фирм, наличные деньги на сумму более 300 тыс. грн., на счетах фиктивных предприятий арестовано более 200 тыс. грн.

Инф. E-Finance