В Запорожской области ликвидирован крупный конвертационный центр

Управление по борьбе с организованной преступностью МВД обнаружило в Запорожской области подпольный конвертационный центр.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, при дальнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц - пять жителей Мелитополя, двое из них - ранее судимые. На протяжении 2006-2007 годов они занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины.

Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров.

По предварительным данным, мошенники конвертировали свыше 10 млн гривень. Один из них был задержан при передаче наличности в сумме 24 тыс. 400 грн. частному предпринимателю. В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование). Ведется следствие.

Согласно Конституции, каждому предоставляется право осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством. Фиктивное предпринимательство, в соответствии с нормами Уголовного кодекса, относится к запрещенным видам предпринимательской деятельности. Запрещено, в частности, создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществление запрещенных законодательством видов деятельности, которое может повлечь наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Инф. E-Finance