В Запорожье "прикрыли" фиктивный конвертационный центр

В Запорожской области работниками управления по борьбе с организованой преступностью выявлен конвертационный центр. Как сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, при далнейшем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц с признаками организованности - пять жителей города Мелитополя, двое из них ранее судимые.

Они на протяжении 2006-2007 гг. занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств, полученных от коммерческих структур Украины. Работники УБОП установили, что конвертация средств проходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров.

По предварительным подсчетам, мошенники конвертировали свыше 10 млн. гривен. Один из участников группы был задержан при передаче наличности в сумме 24 тыс. 400 грн. частному предпринимателю. В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделки документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Ведется следствие. // УНИАН

Инф. "mignews">mignews