Житель Запорожья "отмыл" свыше 5 млн. грн.

В Запорожье к пяти годам лишения свободы приговорен организатор конвертационного центра, отмывший свыше 5 млн. грн.

Как сообщил старший помощник прокурора Орджоникидзевского района Запорожья Денис Березовский, поводом для возбуждения в отношении жителя Запорожья уголовного дела стало то, что в период 2006-2007 г.г. он в разных районах Запорожья зарегистрировал на подставных лиц несколько коммерческих структур, на счета которых впоследствии получил свыше 5 млн. грн. и незаконно обналичил данные средства.

"От имени руководителей данных коммерческих структур он заключил ряд договоров на поставку товаров и предоставление услуг на общую сумму более 5 млн. грн. Реально предусмотренные договорами услуги осуществлялись и товары поставлялись только на бумаге, что позволило организатору конвертационного центра под видом осуществления предпринимательской деятельности легализовать на протяжении 2006-2007 г.г. свыше 5 млн. грн.", - отметил Денис Березовский.

По его словам, фиктивный характер работы предприятий, входящих в конвертационный центр, был установлен в ходе проверки соблюдения законности в работе коммерческих структур района.

 "В отношении организатора конвертационного центра было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство", "Легализация (отмывание) в особо крупных размерах средств, полученных преступным путем" и "Служебный подлог", в соответствии с санкциями которых подсудимый и был приговорен к 5 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, полученного преступным путем и с отсрочкой исполнения приговора на три года", - сообщил Денис Березовский. // УНИАН

Инф. "mignews">mignews