В Москве задержан "неуловимый делец" Семен Могилевич

Вместе с владельцем одной из крупнейших в России сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж", миллионером Владимиром Некрасовым задержан человек, известный правоохранительным органам всего мира как Семен Могилевич. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает NEWSru, по этим данным, С.Могилевич и В.Некрасов являются фигурантами в рамках одного уголовного дела. Задержали их тоже вместе. Останкинский суд, который дал санкцию на арест В.Некрасова, также санкционировал и арест C.Могилевича, отметил источник.

Как рассказала руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, 1946 года рождения. Это одно из имен C.Могилевича. С.Могилевич-Шнайдер подозревается по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

С.Могилевич известен в криминальных кругах как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Могилевич несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "Шнайдер". К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии.

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM "Magnex International, Inc.", которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США С.Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в "Bank of New York", принадлежавший С.Могилевичу, прошло $10 млрд. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и тиков. В исследовании по заказу американского "National Institute of Justice" говорится, что С.Могилевич контролирует сеть ток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Напомним, летом 2005 года экс-глава СБУ Александр Турчинов заявил, что бизнес газотрейдера "Росукрэнерго" также может находиться под контролем Семена Могилевича.

Инф. E-Finance