НБУ не знает, кто владеет украинскими банками?

Национальный банк Украины не имеет сведений о владельцах-бенефициарах большинства украинских коммерческих банков, особенно малых кредитно-финансовых учреждений, хотя, согласно законодательству, имеет на это соответствующие полномочия. Об этом говорится в Аналитическом докладе Европейской Бизнес Ассоциации "Препятствия для инвестиций в Украину".

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на выяснении того, кто является реальными владельцами малых и средних украинских коммерческих банков, которые несут в себе потенциально высокий риск неплатежеспособности, НБУ выдвигает на практике слишком заформализованные требования к хорошо известным финансовым учреждениям, которые имеют международную репутацию и высокие рейтинги", - говорится в докладе.

Ассоциация отмечает, что отсутствие у НБУ надежной информации о владельцах-бенефициарах украинских коммерческих банков создает значительные риски для отдельных банков и угрожает стабильности украинской банковской системы как таковой. Украинские коммерческие банки с неизвестными владельцами могут в перспективе открыть путь для отмывания денег или проведения непрозрачных операций. По мнению Ассоциации, привлечь владельцев такого коммерческого банка к ответственности будет невозможно по той причине, что НБУ не знает их владельцев-бенефициаров.

К сведению, 25 января Нацинальный банк Украины на своем официальном сайте обнародовал информацию о собственниках существенного участия в коммерческих банках Украины. Данные приведены по состоянию на 1 октября 2007 года. УНИАН 

Инф. "dn">dn