Могилевичу грозит 390 лет тюрьмы и $17 млн штрафа

Предпринимателю Семену Могилевичу грозит 390 лет тюрьмы и штрафы в размере $17 миллионов, если американский суд признает его виновным по всем 45 пунктам обвинения. Об этом сообщил федеральный прокурор Патрик Миан.

Как сообщает российский телеканал "Вести", американские правоохранительные органы, ведущие розыск С.Могилевича почти пять лет, чтобы привлечь к ответственности за рэкет, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и другие финансовые преступления, не ожидают, что передача его в руки правосудия США "произойдет завтра". "Однако само по себе уже существенно то, что он задержан", - отметил прокурор.

С.Могилевич никогда не проживал в США, но с помощью подельников-выходцев из бывшего Советского Союза сумел провернуть в начале 90-х годов аферу с созданием в городке Ньютаун в округе Бакс фирмы "Уай-би-эм мэгнекс" якобы для производства промышленных магнитов. Для офиса было арендовано большое помещение, велись бухгалтерские книги, открывались банковские счета, и потенциальным инвесторам называлось конкретное место производства магнитов - в Венгрии. Сообщникам удалось путем обмана не только выставить на продажу акции фирмы на Торонтской фондовой бирже, но и поднять их стоимость с $3 в 1994 году до $13 в 1998 году.

Схема мошенничества рухнула в мае 1998 года. К тому времени, как утверждают американские следователи, канадские инвесторы вложили в фирму $150 миллионов. Сам С.Могилевич заработал на этом $18,4 миллиона. В апреле 2003 против него были выдвинуты обвинения по 45 пунктам, и он был включен ФБР в список самых разыскиваемых лиц.

Напомним, владелец торговой сети "Арбат-Престиж" Владимир Некрасов и консультант компании "Эвергейт" С.Могилевич были задержаны в Москве 24 января, Останкинский суд Москвы санкционировал их арест. Защита подозреваемых намерена обжаловать заключение В.Некрасова и С.Могилевича под стражу. Адвокаты утверждают, что их подзащитные не понимают, в чем их подозревают.

Инф. E-Finance