Руководители страховых компаний плохо знакомы с законом об отмывании денег

Как сообщает ИНТЕРФАКС-АФИ, об этом заявил заместитель начальника управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Сергей Фрейдлин, выступая на седьмом съезде Всероссийского Союза страховщиков (ВСС).

Он напомнил, что ФСФМ сотрудничает с Федеральной службой страхового надзора (ФССН) в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Он подчеркнул, что ФСФМ по закону должна получать от страховых компаний определенную информацию, кроме того, "в каждой страховой компании должен быть в обязательном порядке список экстремистских организаций, составленный ФСФМ".

С.Фрейдлин сообщил участникам съезда, что ряд страховых компаний за весь период действия закона ни разу не предоставили отчетности в ФСФМ. "В ходе обсуждения этой темы представителями нашей службы страховщики аргументировали свою пассивность тем, что по основным видам операций они не регистрировали подозрительных сделок", - сказал представитель ФСФМ. При этом он добавил, что согласно закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, подлежат мониторингу не только операции по страховым выплатам, но в общей сложности около десяти видов операций.

С.Фрейдлин сообщил, что в ближайшее время ФСФМ и ФССН планируют уточнить регламент взаимодействия и порядок предоставления отчетности страховщиками. При этом он призвал представителей компаний активней участвовать в реализации упомянутого закона и взаимодействовать с ФСФМ в плане информационного сотрудничества.

Инф. forinsurer