Societe Generale не признает обвинение в отмывании денег

Адвокаты банка SG разработали стратегию защиты перед начинающимися в понедельник судебными разбирательствами, связанными с обвинениями в отмывании грязных денег, сообщает Reuters.

Представители SocGen повторяют снова и снова, что банк не причастен к отмыванию денег. Это дело стало еще одним ударом по деловой репутации банка, уже сильно пострадавшей в результате мошенничества Кервьеля.

Ни банк, ни его служащие не принимали участия ни в каких подозрительных переводах средств, заявили представители банка.

SocGen - это один из четырех банков, которые замешаны в деле, известном под названием “Sentier -2”. Три других банка, замешанных в деле: HSBC,входящий в Societe Marseillaise de Credit (SMC), Barclays France и National Bank of Pakistan. Глава SocGen Даниэль Бутон вместе с представителями трех других банков должен присутствовать на заседании парижского уголовного суда в связи с этим делом.

В июле 2006 года суд установил, что более чем 130 банкиров покрывали операции по отмыванию денег и связаны с мошенничествами такого же рода, раскрытыми в конце 1990-х годов.

Инф. "finance">finance