Арбитражный суд Москвы 23 сентября принял решение о ликвидации ООО "Арбат-банк". Об этом говорится в сообщении временной администрации банка.

 

Напомним, что ЦБ с 8 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Арбат-банка" за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц. В банке отсутствовал должный контроль за формированием кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые ЦБ неоднократно применялись меры воздействия.