МВД подозревает московский банк в отмывании 7 млрд рублей

Следственным комитетом при МВД Россииждено уголовное дело по фату создания руководителями ЗАО КБ «Банк проектного кредитования (Москва) сети фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, только за 2005 год таким образом было легализовано более 7 млрд рублей.