Управлінням боротьби з відми ванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що посадові особи приватного підприємства, за результатами тендерних торгів, уклало договір з державною установою на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття. Однак фактично роботи не проводилися, а було складено неправдивий акт виконаних робіт на загальну суму 3,8 млн. грн. Внаслідок цього незаконно отримані державні грошові кошти надійшли на розрахунковий рахунок приватного підприємства.
У подальшому, для легалізації незаконно отриманих доходів, посадові особи приватного підприємства перерахували отримані кошти як переуступку боргу на рахунок фіктивного підприємства, з яким не здійснювали фінансово-господарських взаємовідносин.
За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 191, 364, 366, 209 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.
Посадові особи приватного підприємства намагались привласнити 3,8 млн. грн. державних коштів
2017-02-02 13:08:15
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 17.05.2024
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 15.05.2024 Розширення можливостей: АРМА отримала право купувати військові облігації за арештовану валюту Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 14.05.2024 Dług państwowy Ukrainy za pierwszy kwartał 2024 roku ponownie znajduje się w centrum uwagi Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 13.05.2024 Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 10.05.2024 Rada Najwyższa przyjęła ustawę o samofinansowaniu i likwidacji państwowych przedsiębiorstw generujących środki pieniężne Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 08.05.2024 Le gouvernement a approuvé des modifications aux règles de location des biens domaniaux et communaux |