• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Россияне узнают имена спонсоров терроризма
    2008-07-02 23:10:00

    Росфинмониторинг, который является одним из самых закрытых регуляторов финансового рынка страны, собирается обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму.

    Представители банковского сообщества полагают, что таким образом, увеличив давление регуляторов на банки, Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов.

    Пресс-служба Росфинмониторинга уже подтвердила эту информацию в интервью изданию КоммерсантЪ. По словам сотрудников ведомства, перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в экстремистской деятельности, будет размещен в открытом доступе на официальном сайте службы. Он состоит из двух частей и включает в себя несколько тысяч фамилий и названий компаний. Первая часть содержит согласованный с резолюциями Совбеза ООН список международных террористов, в том числе некоторых руководителей незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Чечни. Во вторую часть списка внесены физические лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, чья работа на территории РФ решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

    До сих пор подобного рода информация была доступна лишь организациям, напрямую подотчетным Росфинмониторингу и обязанных противодействовать легализации преступных доходов и финансированию терроризма, — банкам, страховщикам, владельцам ломбардов и так далее. Список, который будет опубликован в ближайшее время, составляется сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу с 2003 г. совместно с правоохранительными органами, Федеральной регистрационной службой и МИД РФ. Распространением сведений среди руководства банков занимается Банк России.

    Официальной целью публикации черного списка заявлено облегчение участникам рынка исполнение закона и активизация борьбы с легализацией преступных доходов. «Из-за того что файл с обновленным списком сначала пересылается в центральный аппарат ЦБ, оттуда в теруправления Банка России и только потом банкам, на его обновление уходит два — три дня», — пояснил журналистам зампред правления Собинбанка Александр Баскаков.

    Но на практике этот список используется иначе: при осуществлении практически всех операций, требующих установления личности клиента, банковский служащий проверяет наличие клиента среди подозреваемых в пособничестве терроризму. В случае полного совпадения данных (Ф.И.О, дата рождения и номер паспорта), сотрудник банка обязан под благовидным предлогом отказать клиенту в обслуживании и максимум через сутки сообщить о нем в Росфинмониторинг, а тот, в свою очередь, должен проинформировать правоохранительные органы.

    Банковские эксперты полагают, что публичность черных списков позволит Росфинмониторингу привлечь к борьбе с легализацией преступных доходов не только подконтрольные ему организации, но и широкую общественность. «Если инициатива Росфинмониторинга получит широкую огласку, сигналы о подозрительных людях, компаниях и их действиях будут идти изо всех сфер, а не только из финансовой», — считает Александр Баскаков.

    YTPO

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.