Власти Китая наложили штрафы на более чем 600 банков и действующих в стране финансовых компаний, уличенных в отмывании денег в 2005 г. Сумма штрафных санкций превышает 56 млн юаней /7 млн долл/.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету China business news, факты этих незаконных операций установил Центральный банк Китая в ходе ревизии сделок на общую сумму в 10,8 млрд долл. Результаты этой проверки банк изложил в закрытом докладе властям, отдельные детали которого просочились в СМИ.
Среди уличенных в отмывании денег - действующее в Шэньчжэне отделение крупнейшей в мире по размерам активов японской финансово-банковской группы Mitsubishi UFJ. Она совместно с другими компаниями и банками внесла солидную лепту в незаконные операции по отмыванию денег, объемы которых в Китае в 2005 г достигли 400 млрд юаней /50 млрд долл/.
Легализация средств, полученных незаконных путем, становится в КНР все более распространенным преступлением и одной из главных экономических проблем. В 2004 г обвинения в такой деятельности власти выдвинули против 66 банков, что почти в 10 раз меньше, чем сейчас.
Инф. prime-tass
Власти Китая оштрафовали более 600 банков и финансовых компаний на 7 млн долл за отмывание денег в 2005 г
2006-04-05 16:36:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Дефіцит міжнародної фіндопомоги може сягнути 15 мільярдів доларів у 2025 році
Die EU hat der Ukraine 5 Milliarden Euro an Militärhilfe bereitgestellt Украинские IT-специалисты ежемесячно донатят почти 3 миллиарда на нужды фронта EBWE bereit, in den nächsten fünf Jahren bis zu 10 Mrd. € in der Ukraine zu investieren Естонія збільшує оборонну підтримку Україні: новий пакет допомоги на €20 млн Upadek akcji: Właściciel marki Gucci ponosi 7,6 mld USD strat w ciągu jednego dnia Consequences of high Fed rates: how bitcoin will adjust in March Gdzie są najdroższe miejsca parkingowe i garaże na Ukrainie? Die Regierung beschloss, die Sozialhilfe für die Kinder der gefallenen Verteidiger des Landes zu erhöhen European Union launches €500 million program for ammunition production |