Об этом свидетельствует соответствующее постановление.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2016 год по предотвращению и противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом свидетельствует постановление Кабмина №103 от 11 февраля 2016 года.

Так, документом внедряются в национальное законодательство рекомендации Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, положения директивы Европейского союза, Европейского парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбы с терроризмом.

Планом определен комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения указанных преступлений, минимизацию рисков финансовой системы для их совершения, повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов и развитие международного сотрудничества.

Правительство обязало министерства и другие центральные органы исполнительной власти присылать ежеквартально до 10 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении этого плана для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабмину и Национальному банку Украины.

Инф. for-ua.com