На Харьковщине сотрудники милиции разоблачили директора одного из местных ООО, которая в 2003 году подделала документы о проведении с четырьмя обществами и частными предприятиями бестоварных операций купли-продажи оборудования на общую сумму свыше 17 млн. грн.. и незаконно получила из госбюджета возмещения НДС в сумме свыше 2,8 млн. грн.
По информации пресс-службы МВД Украины, Главным следственным управлением МВД Украины ждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).
ELCOMART Финансы
Инф. e-finance
e-finance.com.ua