Сотрудники управления налоговой милиции ГНА в городе Севастополе разоблачили конвертационный центр, через который на протяжении 2006-2007 годов "отмыто" более 40 млн грн.

Как сообщили в ГНА в городе Севастополе, налоговиками в ходе расследования выявлены 7 фиктивных предприятий, расположенных в разных областях Украины, которые, как субъекты хозяйственной деятельности, перечисляли центру средства за предоставление различных услуг. Однако сделка совершалась только "на бумаге", плата за товар и услуги переводились в наличность и возвращалась заказчикам. На протяжении 2006-2007 годов через этот конвертационный центр таким образом было "отмыто" свыше 40 млн грн.

По данным пресс-центра, во время следствия сотрудники налоговой милиции выявили и изъяли чистые бланки субъектов хозяйствования с печатями фиктивных фирм, печати, паспорта граждан. Среди клиентов конвертационного центра выявлены около 20 севастопольских предприятий, в том числе и бюджетные организации. 

Инф. "dn">dn